DM ID Solução Anti Fraude

O DM ID é a solução ideal para certificação e validação de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, indicado principalmente para operações de vendas, crédito, seguros e e-commerce.

Através consultas online ou pela integração via WebService, analisamos as informações fornecidas pelo consumidor e apresentamos um conjunto de dados atualizados e certificados, reduzindo o risco de fraude cadastral e o volume de propostas derivadas para a análise manual da mesa de crédito e risco.

Para as propostas derivadas para a mesa de crédito, que necessitam de uma maior avaliação por parte dos analistas, a Dataminer disponibiliza o Localize, plataforma de Big Data & Analytics para consultas pontuais e investigativas.

Previna fraudes e aumente o número de clientes e parceiros.

Veja como o DM ID ajuda a sua empresa.

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Conheça o seu cliente (KYC)

Informações sócio econômicas, demográficas e comportamentais dos seus clientes para uma tomada de decisão mais segura. 

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Grupos Econômicos em sua base de Clientes

Conheça os grupos econômicos das empresas e sabia quem são as pessoas e empresas ligadas, participadas, coligadas, controladas e controladoras. Desvende grupos econômicos, seus quadros societários e as ligações que possuem com listas de risco.

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Compliance (KYC & AML)

Atenda seus compliances e esteja de acordo com regulamentações para prevenção de lavagem de dinheiro, KYC e financiamento ao terrorismo.

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Mitigação de Riscos Regulatórios

Com informações atualizadas e certificadas, previna-se contra a associação à lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo e fraudes e defina processos de acordo com as normativas regulatórias vigentes.

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Processo Escalável para Startup e Fintech

Aumente suas vendas a cresça com segurança e velocidade sem a necessidade de grandes investimentos em backoffice.

Diferenciais

Validação de identidade simples e segura;

Identificação de relacionamentos e riscos entre pessoas físicas e/ou empresas;

100% automático, sem a necessidade de intervenção manual;

Excelente custo-benefício, especialmente se comparado aos processos manuais.

Benefícios

Maior segurança da empresa antes da aprovação do negócio;

Diminuição de perda financeira originária de transações fraudulentas;

Redução de custos em revisões manuais;

Automatização do Backoffice;

Know your customer (KYC);

Anti-money laundry (AML).

Abaixo algumas das informações validadas e fornecidas:

 

CPF, Nome, Situação Cadastral na Receita Federal, Data de Nascimento, Nome da Mãe, Nome do Pai, Nome de irmãos, Árvore de Relacionamento – Pessoas Relacionadas, PPE, OFAC, Interpol, Participação, Societária, Vínculos, Empregatícios e  dentre outras.

É muito fácil utilizar o DM ID. Entre em contato com um de nossos consultores e descubra como!