Connections

Identifique relações entre clientes, colaboradores e fornecedores. Conheça as relações de proximidade entre pessoas, familiares e empresas.

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Árvore de Relacionamento

Identifique relações entre clientes, colaboradores e fornecedores. Mapeie as relações de proximidade entre pessoas, familiares e empresas.

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Grupo Econômico

Identifique os grupos econômicos aos quais pertencem os seus clientes e fornecedores. Conheça suas relações societárias e empresariais, suas filiais, empresas coligadas, participadas, controladas e controladoras.

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Relacionamentos de Risco

Previna-se contra situações de risco de imagem na associação à pessoas ou empresas com indícios de envolvimento em lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo ou práticas fraudulentas (KYC, AML, PPE, OFAC, Interpol…).

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